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資深毒品犯罪辯護(hù)律師

時(shí)事動(dòng)態(tài)

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六旬大爺自辦"社保"騙910萬 每月準(zhǔn)時(shí)發(fā)"養(yǎng)老金"

* 來源 :新華網(wǎng) * 作者 : admin* 發(fā)表時(shí)間 :2016-6-17 15:07:58
精心編織的騙局

  散布謊言

  對(duì)外謊稱“能拿名額辦社!,每人收取8萬~9萬元的辦理費(fèi)

  銀行辦卡

  收錢后2~3個(gè)月,以辦理人的名義辦理一張銀行卡,作為“養(yǎng)老金卡”交給對(duì)方

  定期存錢

  從次月起,在國家養(yǎng)老金到賬日期,給辦理對(duì)象的銀行卡里轉(zhuǎn)入相應(yīng)的養(yǎng)老金

  調(diào)整額度

  遇到國家調(diào)整養(yǎng)老金額度,會(huì)參照調(diào)整的公開數(shù)據(jù),按照調(diào)整后的額度給辦理對(duì)象轉(zhuǎn)入“養(yǎng)老金

  2014年至2016年1月,自貢市富順縣人李某謊稱能代買社保,先后收取100余人辦理費(fèi)共計(jì)910余萬元。期間,李某為隱瞞其詐騙行為,不僅給每位辦理對(duì)象辦理了一張銀行卡,還每月準(zhǔn)時(shí)向卡內(nèi)存入相應(yīng)的“養(yǎng)老金”。直至今年1月底,受騙人尹某到銀行查詢后發(fā)現(xiàn),其“養(yǎng)老金”來源竟然是個(gè)人轉(zhuǎn)賬,這才戳穿了李某涉嫌詐騙的違法行為。

  15日,成都商報(bào)記者從富順縣人民檢察院獲悉,該案已進(jìn)入審查起訴階段。據(jù)檢察機(jī)關(guān)查證,李某非法占有所得絕大部分用于炒股、炒期貨,他在刑拘期間還曾提及,如果獲得自由,他相信能把炒股、炒期貨虧損的錢再賺回來。

  撒謊:

  能拿名額買社保 100余人受騙

  尹某是富順人,現(xiàn)年60多歲,此前一直沒有辦理社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。去年10月,尹某從同鄉(xiāng)王某處得知,可以找關(guān)系拿名額,只要交了錢就能辦理超齡社保。為了“老有所養(yǎng)”,尹某用多年積蓄7萬余元,通過王某介紹,在李某的幫助下辦理了超齡社保。

  尹某稱,交錢的時(shí)候心里還是很忐忑,不知究竟能不能辦下來。但很快,在今年1月,尹某順利收到了“養(yǎng)老金卡”,并于1月底在銀行取得了第一筆“養(yǎng)老金”800余元。

  這個(gè)“養(yǎng)老金”到底是不是真的養(yǎng)老金?帶著質(zhì)疑,尹某向銀行工作人員提出了查詢資金來源的要求。結(jié)果一出,尹某驚呆了——他所收到的養(yǎng)老金并非來自人社部門,而是來自一個(gè)姓李的私人賬戶。再經(jīng)人社部門核實(shí),人社部門的系統(tǒng)內(nèi)根本沒有尹某參保信息。尹某發(fā)覺上當(dāng)受騙,當(dāng)即報(bào)警。

  后經(jīng)富順警方偵查發(fā)現(xiàn),幫助尹某辦理社保的人,是63歲的李某,李某是當(dāng)?shù)匾黄髽I(yè)的退休職工,退休前曾任領(lǐng)導(dǎo)崗位,主要負(fù)責(zé)職工的社保辦理工作。從2014年至今年1月,李某以能在縣社保局拿到名額為普通適齡人群購買養(yǎng)老保險(xiǎn)、超齡保險(xiǎn)的名義,按照人均8萬~9萬元的價(jià)格,陸續(xù)收取了100余人的“養(yǎng)老金”辦理費(fèi),共計(jì)910余萬元。

  據(jù)富順縣人民檢察院辦案人員介紹,李某謊稱代辦的社保系超齡保險(xiǎn),很多群眾并不清楚,國家此前確有放寬政策,允許適齡人群購買超齡保險(xiǎn),但2014年以后,該項(xiàng)業(yè)務(wù)就凍結(jié)了,根本無法辦理。李某正是借助一些群眾對(duì)國家政策不熟悉的弱點(diǎn),編造了一個(gè)“走后門買社保”的謊言。

  圓謊:

  每月準(zhǔn)時(shí)轉(zhuǎn)入“養(yǎng)老金” 并隨國家調(diào)整額度變動(dòng)

  前后騙了100多人,為何這么久未被發(fā)現(xiàn)?檢察機(jī)關(guān)介紹,李某每辦成一筆業(yè)務(wù),都會(huì)給辦理對(duì)象辦一張銀行卡,并每月準(zhǔn)時(shí)向卡內(nèi)轉(zhuǎn)入相應(yīng)的“養(yǎng)老金”,這個(gè)工作他做得非常仔細(xì),從沒有遺漏過一筆。

  憑借自己對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的熟悉,李某根據(jù)辦理對(duì)象的具體情況,收取的費(fèi)用各不相同,平均在8萬余元。辦理前,李某告知受騙人,這筆錢除了應(yīng)繳納的保險(xiǎn)費(fèi),還有一部分代辦費(fèi)。但實(shí)際上,所有的錢均被李某非法占有。

  當(dāng)然,收了辦理費(fèi)后的李某,并不能在人社部門拿到“名額”,那怎么掩蓋謊言呢?李某是這樣干的:在收錢后的兩至三個(gè)月內(nèi),會(huì)以對(duì)方的名義辦理一張銀行卡,作為“養(yǎng)老金卡”交給對(duì)方。然后,在次月下旬,即國家養(yǎng)老金到賬日期,給辦理對(duì)象的銀行卡里轉(zhuǎn)入相應(yīng)的養(yǎng)老金。每到國家調(diào)整養(yǎng)老金額度的時(shí)候,李某甚至還會(huì)參照調(diào)整的公開數(shù)據(jù),在既定的日期內(nèi),按照調(diào)整后的額度給辦理對(duì)象轉(zhuǎn)入養(yǎng)老金。

  “如果不去查證資金來源,很多人會(huì)誤認(rèn)為,這就是養(yǎng)老金!备豁樋h人民檢察院辦案人員介紹,受騙者主要為富順本地人,且都是通過親戚朋友相互介紹而來。2014年至今年1月期間,李某一直對(duì)外謊稱“能拿名額辦社!保瑳]有一個(gè)人知曉其中真相。

  資金去向:

  絕大部分用于炒股、炒期貨

  經(jīng)檢察機(jī)關(guān)查證,李某所騙資金,除了部分用于發(fā)放“養(yǎng)老金”外,絕大部分用于炒股票、炒期貨。李某在接受訊問時(shí)稱,他只要賺了錢,便可以保證一直將“養(yǎng)老金”支付下去,不會(huì)被發(fā)覺。不過目前,李某的股票和期貨賬戶,基本虧損殆盡。

  案發(fā)后,李某被警方依法刑事拘留,并移送檢察機(jī)關(guān)。今年3月,李某因涉嫌詐騙罪被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。目前,該案已進(jìn)入審查起訴階段。

  陳玉萍 陳梅 成都商報(bào)記者 袁偉